3.4. AP 1 sarebbe stato pure perfettamente al corrente, fin dall'inizio, che si voleva nascondere la provenienza delle entrate (poco importa che fossero legate alle provvigioni o all'eredità o alla vincita) e avrebbe accettato questa circostanza, disinteressandosi completamente della questione della provenienza dei fondi, omettendo di effettuare qualsivoglia verifica; questo atteggiamento di passività avrebbe permesso a AC1 di perpetrare così a lungo la sua attività illecita.