AP 1 è stato membro del Consiglio di amministrazione di __________ , con firma collettiva a due, dal 7 marzo 2001 al 5 novembre 2003. Reclutato agli inizi del 2001 da AC1, aveva il compito di occuparsi, nella veste di fiduciario, delle pratiche atte a consentire alla società di operare quale intermediario finanziario. La sua attività in seno alla ditta consisteva nel preparare tutta la documentazione e curare la relativa corrispondenza, senza svolgere attività operativa e finanziaria, questo fin tanto che la società non avesse ottenuto l'autorizzazione ad operare quale intermediario finanziario.
3.