Ab Herbst 2017 stand sodann eine intensive Abklärungsphase mit verschiedenen Strafanzeigen, Ausdehnungs- und Editionsverfügungen, verschiedene Hausdurchsuchungen, Einvernahmen und Beschlagnahmungen im Vordergrund. Nachdem im August 2017 eine weitere Strafanzeige gegen den Beschuldigten B.___ wegen Betrugs und mehrfacher Urkundenfälschung eingegangen war, wurde in der Folge anfangs September 2017 die Strafuntersuchung formell ausgedehnt (Ausdehnungsverfügung vom 5. September 2017). Anschliessend erfolgten im November 2017 verschiedene Abklärungen, Hausdurchsuchungen und Editionsverfügungen. Im Januar 2018 erliess die Staatsanwaltschaft einen Beschlagnahmebefehl gegen den Beschuldigten B.___