Il a expliqué que, devant se porter acquéreur avec K., chacun en copropriété par moitié, d’un lot de 14 appartements situés dans un apparthôtel dénommé “M.” à Y., aux Grandes Canaries, des virements avaient été effectués sur le compte “M.” de K. sans que les conditions qu’il avait posées ne soient satisfaites. Il a ajouté qu’ultérieurement, ayant consenti, en présence d’un collaborateur de la banque X., G., à un prêt de 110'000 USD en faveur de K. pour l’achat d’un appartement à Paris, ce montant avait été utilisé à d’autres fins.
Une enquête préalable a été ordonnée le 23 mars 1993. Le 19 septembre 1996, le juge d’instruction chargé du dossier a proposé le classement de la plainte.