En cours d’instruction, le 27 février 1993, H. s’est plaint auprès du ministère public des agissements de collaborateurs de la banque X., considérant que K. ne pouvait avoir agi sans la complicité de certains représentants de la banque X.. Il a expliqué que, devant se porter acquéreur avec K., chacun en copropriété par moitié, d’un lot de 14 appartements situés dans un apparthôtel dénommé “M.” à Y., aux Grandes Canaries, des virements avaient été effectués sur le compte “M.” de K. sans que les conditions qu’il avait posées ne soient satisfaites.