Cette procédure a été jointe, par ordonnance du juge d'instruction le 12 mars 1997 (D.1263), à celles ouvertes ultérieurement sur plaintes de la BANQUE X. et de la BANQUE Y. contre E.B. et H.B., responsables à un titre ou à un autre de l'une des sociétés du groupe auquel appartient la plaignante initiale.
Le juge d'instruction a régulièrement procédé par délégation à la police pour établir les faits. Ainsi en a-t-il été les 27 octobre 1993 (D.195), 3 février 1994 (D.227), 14 avril 1994 (D.323), 16 juin 1994 (D.381), 13 avril 1995 (D.855), 12 mars 1997 (D.1233), 19 juin 1997 (D.1409)