La banque a sollicité d'autres informations et documents qu'elle
n'a pu obtenir de sorte qu'elle a finalement écrit au juge pour lui faire
part de ses soupçons.
B. Le 8 février 1996, le ministère public a ordonné l'ouverture
d'une enquête préalable et requis le juge d'instruction des Montagnes, en
tant qu'officier de police judiciaire, à l'effet de déterminer la provenance des fonds déposés au Crédit Suisse et signalés par ce dernier, en
application de l'article 305ter ch.2 CP, comme pouvant être douteux.