Cet ordre ne correspondant pas aux informations
données par le client lors de l'ouverture du compte, la banque lui a
demandé des explications. C. a fini par déclarer que les fonds qu'il
avait déposés ne lui appartenaient pas contrairement à ce qu'il avait
affirmé, mais qu'ils appartenaient à un dénommé A. , à Jersey, auquel il
avait prêté son concours, avec l'aide de W. , pour les mettre à l'abri de
la convoitise de l'ex-madame A. .
La banque a sollicité d'autres informations et documents qu'elle
n'a pu obtenir de sorte qu'elle a finalement écrit au juge pour lui faire
part de ses soupçons.