D. et W. ont déclaré que les fonds étaient le fruit de leurs
revenus et qu'ils voulaient profiter d'avantages fiscaux en les plaçant en
Suisse.
Le 13 novembre 1995, W. est revenu à la banque, en compagnie
d'un dénommé C. qui a été présenté comme archéologue et courtier en
archéologie. Il a ouvert un compte (no.3). Après l'ouverture du compte, il
a déposé £ 729'335 en liquide, expliquant, contrat à l'appui, que ce
montant provenait de la vente d'objets archéologiques. Il a ajouté avoir choisi la Suisse pour des raisons
fiscales, et précisé qu'il n'entendait pas disposer de son argent dans un
proche avenir mais le placer pour ses vieux jours.