L'affaire a d'abord été instruite principalement contre D. Renvoyé devant la Cour d'assises, celui-ci a été condamné le 28 août 2008 notamment pour tentative de fabrication de fausse monnaie à une peine privative de liberté de 6 ans. Dès mars 2008, le procureur général neuchâtelois a formellement requis l'ouverture d'une information à l'encontre de A. Ce dernier a été entendu par le juge d'instruction le 23 avril 2008 pour qu'il s'explique sur la prévention de fabrication de fausse monnaie et de faux dans les titres.