Le statut de la personne visée par l'enquête préalable n'est pas encore celui d'un prévenu. Or dans le cadre de l'enquête préalable, les recherches se sont concentrées sur l'état de fait décrit sous l'angle de l'escroquerie et du blanchiment d'argent, infractions qui ont été abandonnées au stade du réquisitoire aux fins d'informer, avec, pour la première fois, une qualification de recel. Certes, la qualification juridique ne lie pas les autorités de jugement.