money mules », ou « passeurs d’argent », dont le rôle
consiste à recevoir l’argent sur leur compte bancaire, de retirer l’argent reçu au bancomat et
de le transmettre par La Poste ou via un prestataire de services de paiement à l’auteur luimême ou l’un de ses complices ; il est par ailleurs parfois exigé que les fonds soient convertis
en cryptomonnaie ; les prestataires de services de paiement, tels que Western Union,
MoneyGram ou RIA, utilisés par les « money mules » pour transférer l’argent complexifient
ainsi la traçabilité des fonds ;