Im Management Letter zur
Zwischenrevision im Bereich Kreditmanagement vom November 2005 schrieb die
externe Revision:
„Bei
unseren Prüfungen haben wir festgestellt, dass die Bank durch Vermittler
bzw. durch das persönliche Beziehungsnetz der Kundenberater verschiedene
bedeutende Engagements im Rahmen der vorgegebenen Strategie [ausserhalb des
angrenzenden Wirtschaftsraums] eingegangen ist. Eine Analyse zeigt, dass
sich Neugeldauszahlungen über CHF 500'000.— vom Januar bis Oktober 2005 auf
CHF 199.7
Mio. belaufen, was mehr als die Hälfte der gesamten Neugeldauszahlungen
oder knapp 7 % der gesamten Kundenausleihungen per Ende November 2005 entspricht.