Les fonds au crédit de ce compte ont principalement été placés dans des opérations
spéculatives sur le marché des changes et utilisés par X______ pour payer des dépenses
personnelles ainsi que ses apporteurs d'affaires, les bénéficiaires principaux étant
notamment:
- le compte détenu par BR______ SA auprès de la CU______(EUR 1'025'000.- et
USD 199'000.-),
- CV______ Ltd (EUR 600'000.-),
- CW______ Ltd (EUR 220'000.- et USD 100'000.-),
- TRAVEL CASH CARD (EUR 202'122.-),
- X______ (prélèvements en espèce à hauteur de EUR 21'752.60 et de CHF
130'500.-),
- BT______ (EUR 97'743.39.-),