{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3062671?doc=", "Checksum": "fd7b664667ed83f68de51b4914ab5d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000097_2022_P_10538_2013.pdf", "Checksum": "3cb8f66cfd3a7de3c00e98626a0d1ac3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10538/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:25", "Checksum": "3f788187d78fa27f82f3c2bf44cbe406", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013\nRegeste:\nCP.146\n\nParmi les clients précités, trois d'entre eux disposaient précédemment de fonds chez\nCS______, à savoir:\n- V______, lequel a transféré à CS______ un montant de USD 50'955.- le 30 avril 2010\net s'est vu rembourser, en date du 31 août 2012 – soit avant d'investir dans BR______\nSA –, un montant de USD 76'236.42 depuis le compte de BR______ SA à la banque\nBW______,\n- DJ______, lequel a transféré à CS______ un montant de EUR 56'000.- le 11 août\n2010 enfin,\n- DO______, lequel a transféré à CS______ un montant de EUR 14'510.- le 26 février\n2010 et un montant de EUR 12'000.- le 15 juin 2010 et s'est vu rembourser, en date\ndu 10 mars 2011 – soit avant d'investir dans BR______ SA –, un montant de EUR\n3'601.39 depuis le compte de BR______ SA à la banque BW______.\ng.b. Clients de BU______ LTD:\nRembourse-\nNom Prénom Apport(s) Date Date\nment(s)\nDR______ ______ EUR 2'000.- 13.06.2013\nEUR 2'485.30 14.06.2013\nEUR 2'485.30 28.06.2013\nE______ ______ EUR 2'485.30 01.07.2013\nEUR 2'485.30 02.07.2013\nEUR 2'485.30 03.07.2013\nEUR 10'467.- 16.04.2013\nDS______LTD\nCHF 1'056.68 16.04.2013\nUSD 23'156.72 12.03.2013\nH______ ______ EUR 1'019.97 28.05.2013\nEUR 4'988.65 12.03.2013\nJ______ ______ EUR 5'988.59 04.03.2013\nL______ ______ EUR 3'491.78 12.04.2013\nM______ ______ EUR 9'988.65 15.03.2013\nCN______ ______ USD 6'361.47 05.04.2013\nDT______ ______ EUR 1'098.50 03.04.2013\nEUR 94'979.48 08.04.2013\nEUR 84'979.48 08.04.2013\nEUR 89'979.48 08.04.2013\nEUR 104'988.48 08.04.2013\nEUR 109'988.48 08.04.2013\nEUR 24'988.48 08.04.2013\nQ______SA\nEUR 29'988.48 08.04.2013\nEUR 39'988.48 08.04.2013\nEUR 9'988.48 08.04.2013\nEUR 124'988.48 08.04.2013\nEUR 179'988.48 08.04.2013\nEUR 104'988.48 08.04.2013\nDU______ ______ EUR 4'988.75 31.05.2013\nAA______ ______ EUR 199'988.63 11.06.2013\nEUR 3'991.78 04.04.2013\nDV______ ______\nEUR 4'000.- 09.04.2013\nDW______ ______ EUR 978.82 24.05.2013\n\nP/10538/2013\n- 27 -\n\nDW______ ______ EUR 25'000.- 10.05.2013\nDY______ ______ EUR 1'000.- 27.06.2013\nDZ______ ______ EUR 1'000.- 02.07.2013\nEA______ ______ EUR 970.66 28.06.2013\nEB______ LTD EUR 4'978.52 09.04.2013\nEC______ ______ EUR 2'000.- 16.04.2013 EUR 620.07 09.07.2013\nAP______ ______ EUR 4'011.42 13.03.2013\nCO______ ______ EUR 994.30 06.05.2013\nEUR 10'000.- 17.05.2013\nED______ ______ EUR 2'000.- 10.06.2013\nEUR 10'000.- 19.06.2013\nEE______ ______ EUR 985.- 03.05.2013 EUR 350.29 11.06.2013\nCK______ ______ USD 51'416.22 07.03.2013\nEF______ ______ USD 8'889.13 02.05.2013\nEG______ ______ EUR 4'000.- 22.03.2013 EUR 2'226.07\nEH______ ______ EUR 1'979.- 17.05.2013\nCL______ ______ USD 19'661.89 21.06.2013\nEUR 39'957.09 04.03.2013\nEUR 29'957.09 05.03.2013\nEUR 29'957.11 06.03.2013\nBK______LTD\nEUR 30'457.23 13.05.2013\nEUR 15'184.94 02.07.2013\nEUR 21'435.71 03.07.2013\nCM______ ______ USD 6'560.47 18.02.2013\n\n"}