{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3062671?doc=", "Checksum": "fd7b664667ed83f68de51b4914ab5d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000097_2022_P_10538_2013.pdf", "Checksum": "3cb8f66cfd3a7de3c00e98626a0d1ac3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10538/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:25", "Checksum": "3f788187d78fa27f82f3c2bf44cbe406", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013\nRegeste:\nCP.146\n\ndevant le Ministère public qu'il a rencontré X______ par l'intermédiaire de CE______,\nalors qu'il était à la recherche d'une solution pour placer son argent en espèces en Suisse.\nLe montage financier proposé par X______ impliquait l'intervention d'une importante\nsociété ayant besoin de liquidités et disposant d'un compte de trading auprès de la société\nBR______ SA. L'idée était que la contrepartie de l'argent remis en espèces à cette société\nintermédiaire soit ensuite transférée sur un compte ouvert au nom de N______ auprès de\nla banque BW______, sous déduction de 10% revenant à la société tierce pour le service\nrendu. La rencontre avec X______ avait eu lieu le 23 juin 2013, en présence de lui-même\net de son épouse, de CE______ et de la collaboratrice de ce dernier. Ensemble, ils s'étaient\nrendus dans les locaux de la banque BW______, où ils avaient été présentés à CF______,\ngestionnaire de ladite banque avec lequel X______ entretenait – selon ses dires – des\nrelations privilégiées. Rassuré notamment par les relations de X______ avec cet\nétablissement bancaire, il avait décidé de confier son argent au précité et de déposer celuici le jour-même dans un coffre de la banque BW______. Toutefois, la réunion s'étant\nterminée tard et les coffres étant déjà fermés, X______ lui avait proposé de déposer son\nargent dans le coffre-fort de sa société, chez lui, à ______, ce que N______ avait accepté.\nArrivés au domicile de ______, X______ était monté à l'étage déposer l'argent. Il leur\navait également fait visiter sa maison, expliquant que celle-ci lui appartenait et qu'il\npossédait un bateau amarré au ponton donnant sur la propriété. Il lui avait ensuite exposé\nla manière dont il comptait faire fructifier son argent, lui garantissant qu'en l'espace d'un\nmois il verrait des résultats. Convaincu par les dires de X______, N______ avait signé\nun mandat de gestion en faveur de la société BR______ SA. Il se souvenait que le précité\navait annoté le contrat en mentionnant avoir reçu CHF 550'000.- en espèces et que\nCE______ en avait conservé une copie. Ce dernier lui avait toutefois indiqué ne plus être\nen possession de cette copie. Par la suite, X______ n'avait plus donné de nouvelles. Ce\nn'était qu'après la libération de prison du précité que N______ avait appris que son argent\naurait été remis à un intermédiaire dénommé \"BX______\".\na.c. F______ a déposé plainte pénale contre X______ le 10 décembre 2013, alléguant\nque ce dernier s'était approprié un montant de CHF 100'000.- qui lui avait été confié en\nvue d'être investi dans la société BR______ SA. A l'appui de sa plainte, F______ a\nnotamment produit un courriel reçu le 20 mai 2009 de X______. Il en résulte que le\nschéma d'investissement proposé à F______ reposait sur une prise de participation dans\nle capital de la société, avec un objectif de rendement annuel allant de 30 à 50%. Selon\nles informations fournies par X______ au précité, BR______ SA disposait par ailleurs\ndéjà de GBP 25 millions sous gestion, ce qui, dans le pire des cas, devait lui permettre de\ngénérer un rendement d'au minimum 10% la première année.\na.d. CG______, représentant de la société BI______SARL, a été entendu le 30\nseptembre 2013 par la police. Il a déclaré avoir rencontré X______ en novembre 2010,\ndans les locaux de la banque BW______, en présence de son épouse et de CF______.\nX______ leur avait expliqué être un ancien courtier de CC______ et avoir créé la société\nBR______ SA avec d'autres traders établis à Londres et à Chicago. Il leur avait également\nconfié siéger au sein du conseil d'administration de la banque BW______ et gérer environ\n400 millions. Le modèle de gestion proposé lors de ce rendez-vous comprenait un objectif\n\nP/10538/2013\n- 15 -\n\n"}