En date du 17 mai 2004, sur la base de cette plainte, le Procureur général a ouvert
une information pénale portant le numéro P/3561/2004.

P/8042/2007
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Dans le cadre de cette procédure, le Juge d’instruction a entendu R______, qui a
confirmé sa plainte, ainsi que E______ de S______SA, organe de révision de
C______SA et de D______SA, et A______, épouse de K______.

Le Juge d’instruction a également fait procéder à la saisie, auprès de la banque
F______SA, de la documentation bancaire en rapport avec des comptes détenus par
K______, C______SA ou D______SA.