Il est, en outre, établi que, sur ce même compte, l’inculpé a reçu, depuis 2003, des
avances de plus de USD 1'500'000 de la société américaine I______, ainsi que de sa
propriétaire, L______, et que celle-ci a déposé plainte pénale à l’encontre de ce
dernier, affirmant avoir été trompée par lui. A la lire, l’inculpé avait, sans droit,
utilisé cet argent pour sa propre société, H______ SA, alors qu’il était chargé de
gérer les fonds de I______ en qualité d’« asset manager ».

Enfin, l’inculpé a aussi reçu sur son compte auprès de Y______ environ 75'000 fr.
provenant de deux clients de I______, dont il aurait, selon L______, abusé, par des
mensonges et des tromperies.