L’examen des relevés du compte de C______ auprès de Y______ montre que, depuis
son ouverture, en mars 2003, il a été approvisionné, pour l’essentiel, par des
virements provenant de la société I______ (environ 1'500'000 fr.) et de trois autres
sociétés américaines (environ 400'000 fr.), ainsi que des deux « avances de frais » de
P______ et de montants provenant des deux clients de I______ cités par L_____
dans sa plainte pénale (environ 75'000 fr.). C______ utilisait les avoirs de ce compte
pour ses besoins personnels et ceux de son épouse ainsi que pour le paiement des
charges de sa société H______ SA.