h) En date du 5 juillet 2004, S______ a été inculpé de banqueroute frauduleuse (art.
163 CP) pour avoir, à Genève, en automne 2002, alors qu’il avait demandé et obtenu
sa faillite personnelle à Miami, en été 2000, ouvert, par l’intermédiaire de la société
gestionnaire externe, D______, à Caracas, soit pour elle O______, le compte no
______ auprès de X SA à Genève, au nom de I______, en indiquant faussement
comme ayant droit économique S______, pour y accueillir environ 1'500'000 USD
provenant de la banque C______ Cayman, toutes choses qu’il avait cachées au
liquidateur de sa faillite personnelle à Miami.