l) Par la suite, l’instruction a porté sur l’origine des fonds arrivés sur le compte de
I______ en Suisse, sur leur cheminement, ainsi que sur la propriété de cette société.
Les investigations se sont, en outre, étendues à diverses entités en lien avec l’inculpé
et sa famille, en particulier des sociétés qui étaient détenues par feu H______.
S______ a été entendu à plusieurs reprises par le Juge d’instruction. Ledit magistrat a
également procédé à l’audition de divers témoins, dont O______, pour, notamment,
rechercher des informations au sujet de I______.