S______ n’avait, en outre, pas indiqué aux autorités de la faillite à Miami l’existence
du compte no zzzzzz ouvert à son nom auprès de la banque X______ à Genève, dont
les avoirs, à savoir environ 1'000'000 USD, avaient, en juillet 2001, été transférés
vers un compte, au Liechtenstein, de la société D______. Le plaignant précisait
avoir également découvert que le mis en cause disposait de comptes auprès
d’établissements bancaires à Zurich.

e) A réception de cette plainte, le Ministère public a, en date du 1er décembre 2003,
ouvert une information pénale du chef d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de
défaut de vigilance en matière d’opérations financières.