En particulier, S______ n’avait
pas indiqué l’existence d’un compte bancaire no xxxxxx dont la société I______ était
titulaire auprès de la banque A______ immatriculée aux Iles Cayman. Or, tout portait
à croire que S______ était le véritable propriétaire des avoirs détenus par I______,
bien que sa mère fût indiquée comme seule ayant droit économique de cette société.