était à la fois le gestionnaire des fonds nantis et le bénéficiaire du prêt garanti
par ceux-ci. Cette "circularité suspecte, caractéristique des schémas de
détournement", constituait à elle seule un soupçon fondé de criminalité financière. Le
troisième élément résidait dans les circonstances de la mise en place du nantissement,
soit la garantie de USD 3.8 millions par un contrat signé uniquement à sa dernière page
et présenté par un gestionnaire externe qui était le bénéficiaire indirect. Le quatrième
élément était constitué par leur "visite dramatique" du 19 septembre 2022.