(iv) L'instruction avait révélé que [la banque] C______ n'avait procédé à aucune
vérification de l'identité de l'ayant droit économique malgré des "signaux d'alerte
majeurs" comme l'arrestation de D______, l'ordonnance de séquestre et les
conversations téléphoniques avec [la banque] G______. Ces faits créaient une
obligation impérative pour la banque de procéder à de nouvelles vérifications.