Le compte de H______ ne faisait pas l'objet d'une surveillance accrue du fait qu'un
gestionnaire externe en était l'ayant droit économique, ni classifié comme un compte
à haut risque. Une telle configuration n'était pas inusuelle, soit par exemple parce que
le gérant externe recevait des rémunérations sur son compte au sein de la banque ou
parce qu'il avait déjà des relations d'affaires avec celle-ci. D'autant qu'en l'occurrence,
le gérant externe était formellement G______, même si celle-ci était représentée par
D______. Il n'y avait pas de pratique particulière concernant une demande de crédit
par la société d'un représentant du gestionnaire externe.