Après avoir évoqué
plusieurs solutions, dont celle de la constitution d'une société, jugée trop onéreuse
par l'intéressé, et celle de l'ouverture d'un compte bancaire spécifique, il avait été
finalement convenu, sur proposition de X______, que les avoirs de Y______
seraient déposés sur le compte bancaire de S______ Corp. NV auprès de la
Banque B______, une sous-rubrique "CAR" ayant été créée à cet effet. Y______,
qui savait que X______ était l'ayant-droit économique de cette société, avait par la
suite procédé à d'autres versements, ce dont il avait personnellement informé
X______ avec lequel il était régulièrement en contact.