Néanmoins, les 12 et 13 novembre 2003, E______, inculpé à cette dernière date
de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP et de défaut de vigilance en
matière d’opérations financières selon l’art. 305ter CP, a dû admettre qu’il avait
requis l’ouverture d’un compte bancaire auprès de Y______ pour les sociétés
M______ LIMITED, compte N° 1______, B_______ LIMITED, compte N°
2______, W_______, compte N° 3______, F_______ LIMITED, compte N°
4______, L_______, compte N° 5______ et G_______ SA, compte N° 6______.