C______ avait demandé à A______ d'effectuer ces transferts par l'intermédiaire des
comptes des sociétés BL______ et AQ______, lesquelles avaient reçu l'argent des
sociétés BK______, BP______, BR______, BN______, BQ______ et CT______.
L'affirmation de C______, selon laquelle il ne connaissait pas ces sociétés était
mensongère, ce qui ressortait de ses propres déclarations, des contrats conclus pour
justifier ces opérations et des pièces bancaires. C______ tentait par ce montage de
rendre plus difficile l'établissement de l'origine des fonds.