Les 14 avril et 11 juin 2009, les montants d'USD 2'500'000.- et d’USD 6'000'000.-
ont été transférés, sans indication de motifs, de ce compte en faveur du compte
4______ de K______ auprès de la E______, dont C______ est l'ayant droit
économique.

Les 16 juin et 5 août 2009, des sommes d'USD 4'000'000.- ("loan agreement
16______ DD 15.06.2009") et d'USD 1'000'000.- ("loan agreement 17______ DD
04.08.2009") ont été transférées du même compte sur le compte 18______ de la
société L______, dont C______ est l'ayant droit économique, auprès de la J______.