- Les 11 juin, 29 juillet et 16 septembre 2009, USD 2'400'000.- ("intergroup
financing"), USD 460'000.- (aucun motif indiqué) et USD 1'360'000.- (aucun motif
indiqué) ont été transférés sur le compte de sa société AI______ auprès de la
E______.

- Les 14 avril, 11 juin, 29 juillet et 15 septembre 2009, USD 2'500'000.-,
USD 8'000'000.-, USD 10'800'000.- et USD 6'000'000.- ont été transférés, sans
indication de motifs, sur le compte 2______ de F______ auprès de la E______, dont
C______ et H______ sont les ayants droit économiques.