Entre le 5 décembre 2008 et le 23 septembre 2009, C______ a vidé le compte
1______/8______ de F______ auprès de la E______ de la presque totalité de ses
avoirs, procédant de la manière suivante :

- Le 5 décembre USD 4'800'000.- ont été transférés ("transfer") en faveur du souscompte 1______/11______ (attribué à C______) de F______ auprès de la E______.
Le 12 décembre 2008, ce sous-compte a été débité d'une somme d'USD 2'000'000.-,
transférée ("partial return of credit bearing no interest") sur un compte de sa société
AK______. Le 15 décembre 2008, un montant d'USD 1'100'000.- a été transféré
("intergroup financing") du même sous-compte sur un compte de sa société
AI______.