i. Selon CN______, gestionnaire du compte 1______ de F______ auprès de la
E______ depuis 2006, et CO______, membre du service juridique de la E______ de
2005 à 2010, cette relation avait été ouverte en 1998. Son fractionnement en
plusieurs sous-comptes ne pouvait pas être dû à l'existence de différents ayants droit
économiques, ou alors cela avait été la volonté du client mais à l'insu de la banque.
Les seuls ayants droit économiques étaient C______ et H______, soit ceux figurant
sur le formulaire A, lors de l'ouverture du compte. C______ n'avait jamais évoqué
l'existence de A______ en présence de CN______.