Selon CL______, A______ était l'ayant droit économique de F______ mais c'était
C______ qui avait le pouvoir de signature sur la société. A la lecture du formulaire A
du compte 7______ du 27 mars 2000, CL______ a déclaré que dès lors que A______
figurait en qualité d'ayant droit économique du compte, il était évident que les fonds
déposés sur ce compte lui appartenaient, à défaut de quoi le formulaire serait un faux
dans les titres. Lorsque A______ était devenu Sénateur de M______, la société
F______ avait été vendue à C______ qui était devenu l'ayant droit économique du
compte 7______. CL______ n'avait depuis lors plus eu de contacts qu'avec C______.