Selon BG______, la société AQ______ était active dans le domaine du gaz et du
pétrole. Il n'en connaissait pas les ayants droit. A______ l'avait informé de l'arrivée
de fonds en provenance de AQ______ à la E______. Les montants, totalisant
USD 23'000'000.-, versés par cette société sur le compte 1______/8______ de
F______ étaient des bénéfices réalisés par A______ dans des affaires faites avec
AQ______. Ni A______ ni BG______ n'avaient donné d'instructions pour transférer
cet argent sur le compte 2______ de F______. C______ et H______ s'étaient
appropriés les fonds.