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20 février 2001, USD 6'300'000.- le 6 avril 2001, GBP 300'000.- le 9 avril 2001 et
USD 1'000'000.- le 7 juillet 2008.

Tous les montants avaient été versés sur le compte 1______ de F______ auprès de la
E______ car Me AE______ estimait que A______ en était l'ayant droit économique.

En 2004, A______ avait commencé une carrière politique, souhaitant être élu au
Parlement M______, de sorte qu'il ne pouvait plus apparaître comme ayant droit
économique de fonds à l'étranger.

Me AE______ a déclaré avoir entendu parler de AQ______ pour la première fois en
2010 ou 2011.