c. Me AE______, avocat conseil de A______, avait mis en place un trust pour ce
dernier en 1998, dont le but était de lui permettre de devenir un résident et un
investisseur en ______. Les trois structures qui le composaient, soit les sociétés
AA______, AB______ et Z______, avaient des comptes bancaires auprès
d'établissements en ______, notamment la X______, où A______ était également
titulaire d'un compte joint avec son épouse.