Il avait fait la connaissance de A______ en juin 1995. Leurs relations d'affaires
avaient débuté en 1999. En février 2000, ils avaient décidé de "collaborer
ponctuellement sans devenir pour autant partenaires", circonstances dans lesquelles
A______ avait acquis un pouvoir de signature sur le compte 1______ de F______
auprès de la E______, pour représenter plus aisément cette société. A______ devait
cependant le consulter pour engager F______. C______ fonctionnait comme
conseiller. Avec son cousin H______, ils étaient les seuls ayants droit économiques
du compte 1______ de F______ auprès de la E______ et de ses sous-comptes. Le
sous-compte 8______ avait été créé en 1998.