A______ et C______ avaient procédé de la même manière dans le cadre d'un
versement effectué par BN______, une autre société dont A______ était l'ayant droit
économique, à destination de F______. A nouveau, à la demande de C______, les
28 "swifts" relatifs aux transferts entre BK______ et BL______ mentionnaient des
références ne correspondant pas à la réalité, telles que "delivery of feed weat to
BO______".

A______ a indiqué qu'en 2011, il avait acquis les sociétés BL______ et AQ______.