Depuis ce compte 2______, le prévenu a ensuite fait transférer USD 2,5 millions, le
14 avril 2009, et USD 6 millions, le 11 juin 2009, sur un compte ouvert au nom de
K______ ; USD 4 millions, le 16 juin 2009 (pièce 37'700), et USD 1 million, le
5 août 2009, sur un compte ouvert au nom de L______ et enfin USD 3 millions, le
23 septembre 2009, sur un compte ouvert au nom de BH______ auprès de BI______
(pièce 37'701). Etant précisé que le prévenu est actionnaire de ces sociétés et ayant
droit économique des comptes desdites sociétés.