ayant droit économique des comptes, ouverts de 1996 à
2000, notamment auprès de la X______ à Y______, aux noms de trois sociétés
offshore : Z______, AA______ et AB______, auprès de la banque AC______ à
Y______ au nom de AA______ et auprès de AD______ au nom de AB______
(pièce 500'032).