Etant seul organe de
P______ Ltd à Genève, il est normal que lorsqu'un client de N______ se présente
à Genève, qu'il vienne à moi vu que je suis le seul habilité à le reconnaître comme
tel". M. F______, qui exerçait son activité principalement à Genève, avait une
activité variée pour la P______ Ltd, portant tant sur la fourniture de
documentation, l'ouverture de compte au niveau administratif uniquement, tel
remplir des documents d'ouverture de compte ou encore l'ouverture informatique,
soit encore des activités de facilitation.