Une procédure pénale pour escroquerie (par métier), abus de confiance, gestion déloyale, faux
dans les titres et blanchiment d’argent a été introduite à l’encontre de A.________. En substance,
le prévenu est soupçonné d’avoir mis sur pied une escroquerie pyramidale selon le système de
Ponzi en récoltant de l’argent soi-disant destiné à être investi dans le fonds de placement
E.________ Ltd, société anonyme de droit des Iles Vierges Britanniques dont A.________ est
l’actionnaire unique, et qui serait dénuée d’actifs. Mais, en réalité, les fonds ont été transférés sur
divers comptes bancaires privés du recourant ou de sociétés lui appartenant, à son profit.
L’Association F.