GwG
hielt die GWG-REVISION AG in ihrem Bericht fest: «Die Identifizierung
der Vertragspartner wurde lückenlos anhand Passkopien vorgenommen»
und «die Identifizierung der Vertragspartner wurde lückenlos anhand
Handelsregister-Auszügen oder gleichwertigen Dokumenten vorgenommen».
2. Die ordentliche GwG-Revision für das Jahr 2003 wurde durch die
Kontrollstelle selber durchgeführt. Anlässlich dieser GwG-Revision stellte
die Kontrollstelle fest, dass die FI AG 11 von insgesamt 17 Vertragspartnern
nicht anhand beweiskräftiger Dokumente und somit nicht rechtskonform
identifiziert hatte.
Die GWG-REVISION AG wird verwarnt.