Y.), succursale di
A., 267 cartoni contenenti 2’670 telefoni GSM del tipo (...) e meglio come risulta
dalla fattura del 26 giugno 2000 per totali EUR 965’258.40. Tale fattura non
poté essere onorata in quanto i bonifici bancari allestiti dall’amministratore
unico della Y., Z., presso la Bank di D. furono congelati con il sequestro
delle relazioni bancarie della Y., intervenuto il 23 giugno 2000 a seguito
dell’ammissione delle richieste di assistenza giudiziaria delle Procure di B. e
di C. (in Germania) nell’ambito di procedimenti penali avviati nei confronti di
Z. per fatti di truffa fiscale e/o truffa alle sovvenzioni.