Erfassung aller nach Art. 14 GwG unterstellungspflichtigen FI angesichts von
deren grossen Zahl und der Zersplitterung in viele unterschiedliche Branchen
grosse Schwierigkeiten bereite. Diesen Schwierigkeiten könne durch erhöhte
Transparenz und Publizität begegnet werden. Durch die Publikation werde für
jedermann erkennbar, beispielsweise für Kunden oder für Konkurrenten eines
FI, ob dieser tatsächlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrolle unterstehe.
Für illegal tätige FI würde es erheblich schwieriger werden, ihre Geschäfte
weiterhin unbemerkt zu betreiben.