Die jetzige Haltestruktur ist gemäss Schreiben der «Tax Expert International
AG» vom 11. März 2004 «sehr komplex und nicht zeitgerecht.» Die drei
Prinzipale waren in der Vergangenheit - einzeln oder gemeinsam - wiederholt
in strafrechtliche Ermittlungen (hauptsächlich wegen Geldwäscherei,
Urkundenfälschung, Korruption und Betruges) verwickelt. Momentan laufen
in Belgien und in der Schweiz strafrechtliche Untersuchungen (unter anderem)
wegen Geldwäscherei und Bestechung, wobei im engsten Umfeld der drei
Geschäftsleute ermittelt wird.