Gearbeitet werde mit dem Relativity System. In
allen Phasen seien verschiedene Stufen des Controlling und Quality Checks vorgesehen worden. Involviert in das Verfahren waren und seien eine US-Kanzlei, eine
Schweizer Anwaltskanzlei und zwei Consulting Firmen. Die Unterlagen würden alle
intern bei der HSBC in einem separaten, geschlossen IT-System bearbeitet. Die finale Version der zu übermittelnden Dokumente sei verschlüsselt und via FTP auf ein
separates System für die Speicherung auf CD kopiert worden. Diese sei danach per
US-Anwälte ans DOJ geliefert worden.