Aux termes du formulaire KYC de la banque F., LUCIEN a souhaité ouvrir la relation n° 9 pour y transférer CZK 3'500'000'000 (environ CHF 212'000'000) provenant de la vente de 49% de MUS_3, société dont il était propriétaire à raison
de 40% avec trois autres personnes au travers de la société HYDROS); l'acheteur de ces 49% est la société HÉLIOS (07-28-20-0021).