Aux termes du formulaire KYC de la banque (07-26-61-0015), cette relation a
été alimentée par le transfert des fonds de la relation ouverte auprès de la banque A. au nom de la société ETHER n° 86 (dont LUCIEN était ayant droit économique); les fonds déposés sur cette dernière provenaient eux-mêmes, selon
la documentation bancaire, d'investissements financiers dans le domaine de
l'énergie et des machines, d'une part, et de la vente de 49% d'une société minière à un nouvel investisseur, d'autre part ("proceeds from exit from PIF (energy,
machinery) and later from sale of 49% of brown coal mine to new investor";